精工鋼構:關于第五屆董事會 2013年度第一次臨時會議決議公告

股票簡稱:精工鋼構(600496,股吧) 股票代碼:600496 編號:臨2013-001
  
  長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
  
  關于第五屆董事會
  
  2013年度第一次臨時會議決議公告
  
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  
  長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)第五屆董事會2013年度第一次臨時會議于2013年1月14日上午以通訊方式召開,公司于2013年1月11日以電子郵件與傳真相結合的方式發出了召開會議的通知,本次會議應參加表決董事9人,實際表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,會議決議有效。會議在保證全體董事充分發表意見的前提下,由董事以傳真方式會簽,審議通過了《關于為公司部分所控制企業提供融資擔保的議案》(詳見公司臨時公告,公告編號:臨2013-002)。
  
  本議案表決情況:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發表了同意的獨立董事意見。
  
  特此公告。
  
  長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
  
  董事會
  
  2013年1月15日
  
  股票簡稱:精工鋼構股票代碼:600496編號:臨2013-002
  
  長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
  
  關于為公司部分所控制企業
  
  提供融資擔保的公告
  
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  
  重要內容提示:
  
  被擔保公司名稱:浙江精工鋼結構有限公司、湖北精工鋼結構有限公司
  
  本次是否有反擔保:無
  
  對外擔保累計數量:公司對外擔保累計額度為人民幣70,889.29萬元人民幣。
  
  對外擔保逾期的累計數量:公司無對外逾期擔保
  
  一、擔保情況概述
  
  應公司所控制企業浙江精工鋼結構有限公司、湖北精工鋼結構有限公司的要求,公司擬對其因生產經營資金需求提出的融資提供擔保。具體如下:
  
  序號
  
  擬擔保企業名稱
  
  貸款銀行
  
  擔保額度
  
  備注
  
  1
  
  浙江精工鋼結構有限公司
  
  中國農業銀行股份有限公司紹興縣支行
  
  12,045萬元人民幣
  
  流動資金貸款,敞口銀行承兌匯票,工程類保函,新增,連帶責任擔保
  
  2
  
  湖北精工鋼結構有限公司
  
  漢口銀行股份有限公司江岸支行
  
  4,000萬人民幣
  
  流動資金貸款,敞口銀行承兌匯票,續保,連帶責任擔保
  
  3
  
  中信銀行股份有限公司武漢分行
  
  4,000萬人民幣
  
  流動資金貸款,敞口銀行承兌匯票,續保,連帶責任擔保
  
  本議案已經公司第五屆董事會2013年度第一次臨時會議審議通過,上述擔保將提請最近一期召開的公司股東大會審議批準。
  
  二、被擔保公司基本情況
  
  浙江精工鋼結構有限公司,注冊地:紹興,法人代表:孫關富,注冊資本61,000萬元,主要從事生產、銷售輕型、高層用建筑鋼結構產品及新型墻體材料、鋼結構設計、施工安裝。截至2011年12月31日,總資產287,090.76萬元、凈資產73,879.28萬元(上述數據均經審計)。
  
  湖北精工鋼結構有限公司,注冊地址:武漢,法人代表:錢衛軍,注冊資本:500萬美元,經營范圍:建筑機械制造;建筑鋼結構產品及新型墻體材料設計、生產、銷售、安裝;機械零件的加工。截至2011年12月31日,總資產22,697.93萬元、凈資產572.05萬元(上述數據均經審計)。
  
  截至2012年12月31日,公司的實際對外融資擔保金額累計為70,889.29萬元人民幣,均為公司所控制公司,無逾期擔保的情況。
  
  三、擔保協議的主要內容
  
  上表所列擔保經公司董事會審議通過后,經公司最近一次召開的股東大會通過之日起生效。上述擔保對應主債權合同及主債權合同下每筆用信合同有效期不超過12個月。超過該等額度的其他擔保,按照相關規定由董事會或者股東大會另行審議后實施。
  
  四、董事會意見
  
  董事會認為,被擔保公司生產經營狀況良好,無不良債權,本次公司為其提供擔保不會給公司帶來較大風險,有利于企業的良性發展,符合公司整體利益。董事會同意為上述控股公司提供擔保。上述擔保事項已經公司第五屆董事會2013年度第一次臨時會議審議通過,由于上述擬擔保的企業資產負債率均超過70%,因此所對應的擔保須提交公司股東大會審議通過。
  
  五、獨立董事意見
  
  公司獨立董事葛定昆、鄭金都、孫勇發表獨立意見如下:
  
  公司為控股公司提供擔保,決策程序符合公司章程規定,沒有違法違規的情況。公司對其的擔保利于企業生產經營持續、健康發展。
  
  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
  
  截至2012年12月31日,公司的實際對外融資擔保金額累計為70,889.29萬元人民幣,均為公司所控制公司,無逾期擔保的情況。
  
  七、備查文件目錄
  
  1、本公司第五屆董事會2013年度第一次臨時次會議決議;
  
  2、獨立董事意見;
  
  特此公告。
  
  長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
  
  董事會
  
  2013年1月15日
  
  

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