東南網架:關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  
  一、擔保情況概述
  
  浙江東南網架股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》。此議案需提交公司2013第一次臨時股東大會審議。
  
  公司控股子公司天津東南鋼結構有限公司為了發展經營需要,擬向中國農業銀行股份有限公司天津港保稅區分行(以下簡稱“農業銀行天津港保稅區分行”)申請提用總額度為4,000萬的綜合授信業務。公司同意天津東南鋼結構有限公司在債權人農業銀行天津港保稅區分行處辦理該授信業務,并擬與農業銀行天津港保稅區分行簽訂《最高額保證合同》,同意為天津東南鋼結構有限公司在債權人農業銀行天津港保稅區分行處辦理的授信業務提供連帶責任保證,主債權期限為一年,擔保期限為債務履行期限屆滿之日起2年。
  
  二、被擔保人基本情況
  
  公司名稱:天津東南鋼結構有限公司
  
  注冊資本:800萬美元
  
  注冊地址:天津空港物流加工區西十四道31號
  
  法定代表人:郭丁鑫
  
  經營范圍:鋼結構、網架及配套板材的設計、制造、安裝;承接與以上相關的土建工程。
  
  截至2011年12月31日,該公司總資產46,276.93萬元,總負債36,640.52萬元,2011年度該公司實現營業收入41,107.90萬元,營業利潤174.85萬元;凈利潤155.23萬元(以上數據經審計)。截至2012年6月30日,該公司總資產55,343.02萬元,總負債44,943.89萬元,2012年1-6月實現營業收入27,579.59萬元,營業利潤1,088.90萬元;凈利潤762.72萬元(以上數據未經審計)。
  
  與本公司關聯關系:該公司為公司控股子公司,公司持有其75%的股權。
  
  三、擬簽訂擔保協議的主要內容
  
  1、擔保方式:連帶責任保證
  
  2、擔保金額額度:為天津東南鋼結構有限公司在債權人農業銀行天津港保稅區分行辦理的授信業務提供擔??偨痤~4,000萬元人民幣。
  
  四、董事會意見
  
  經投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》,同意為天津東南鋼結構有限公司在債權人農業銀行天津港保稅區分行申請提用總額度為4,000萬授信業務提供連帶保證擔保。
  
  五、獨立董事意見
  
  公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》發表獨立意見如下:
  
  我們認為,公司控股子公司天津東南鋼結構有限公司需要為生產經營籌措所需資金。公司為控股子公司天津東南鋼結構有限公司向中國農業銀行股份有限公司天津港保稅區分行申請提用總額度為4,000萬元,主債權期限為一年的綜合授信業務提供連帶責任擔保,有利于天津東南鋼結構有限公司籌措生產經營所需資金和良性發展,進一步提高其經濟效益,符合公司整體利益。
  
  公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。我們同意上述議案內容,同意公司本次為控股子公司天津東南鋼結構有限公司使用和申請銀行授信額度提供連帶責任擔保。本次擔保事項還需提交股東大會審議。
  
  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
  
  截至本公告披露日,董事會審議批準的本公司對外擔保額度累計金額為108,200萬元,占本公司2011年末經審計合并報表凈資產的64.24%,全部為對本公司控股子公司或全資子公司的擔保;本公司控股子公司及全資子公司均無對外擔保行為,本公司無逾期對外擔保情況。
  
  七、備查文件
  
  1、浙江東南網架股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議。
  
  2、獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
  
  特此公告
  
  浙江東南網架股份有限公司董事會
  
  2012年12月15日
 

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